El documento Buenas prácticas para prevenir el uso del sistema financiero para financiar actividades delictivas es una guía práctica elaborada por Auditool para apoyar a los auditores externos en la identificación y mitigación de los riesgos asociados al lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT). Integra las mejores prácticas internacionales en auditoría, ética y gestión de calidad —alineadas con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA/ISA), el Código de Ética del IESBA, el Marco ISQM y las recomendaciones del GAFI—, ofreciendo herramientas claras y aplicables que fortalecen la transparencia, la integridad y la confianza en el sistema financiero. A través de este documento, los auditores pueden elevar la calidad de sus encargos y contribuir activamente a la prevención del uso indebido de las organizaciones con fines ilícitos.
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