Antifraude

En este curso exploraremos cómo los ratios financieros pueden ser utilizados estratégicamente para identificar y prevenir el fraude dentro de las organizaciones.

Comenzaremos con una introducción sólida a los fundamentos de los ratios financieros, abordando su cálculo, interpretación y la importancia que tienen en el análisis financiero. Luego, profundizaremos en cómo estos ratios pueden servir como señales de alerta de actividades fraudulentas, examinando casos reales y simulaciones para ilustrar estos conceptos en acción.

Además, nos adentraremos en las herramientas analíticas y tecnológicas modernas que revolucionan la manera en la que los profesionales financieros utilizan los datos para detectar y prevenir el fraude.

📌 ¿Qué aprenderás?

• Introducción a los ratios financieros
• Ratios financieros en la detección de fraude
• Herramientas analíticas y tecnológicas

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

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Para inscribirse:

Este curso corresponde a la segunda parte de nuestro programa Mapear el peligro: evaluación del riesgo de fraude bajo el enfoque COSO, el cual está diseñado para proporcionarte las herramientas y conocimientos necesarios para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de fraude en tu organización, utilizando el reconocido marco COSO.

A lo largo de este programa, explorarás los 8 puntos de enfoque restantes del principio 2 de COSO y aprenderás cómo aplicarlos en la práctica para crear un entorno más seguro y confiable. Con ejemplos prácticos y estudios de caso, este curso es ideal tanto para profesionales experimentados en auditoría y gestión de riesgos como para aquellos que recién inician en el campo.

📌 ¿Qué veremos?

• Riesgo de fraude y su relación con la tecnología
• Dar relevancia a la posible anulación de controles por parte de altos cargos
• Determinar la probabilidad de ocurrencia de riesgos ya identificados
• Evaluar el riesgo de fraude a través de modelos como el triángulo del fraude y otros
• Identificar los controles antifraude existentes y evaluar su eficacia
• Determinar la respuesta a los riesgos
• Usar análisis de datos para la evaluación del riesgo de fraude y sus respuestas
• Documentar la evaluación del riesgo
• Evaluar y reevaluar los cambios en los riesgos de fraude

Este curso hace parte de la ruta de formación Diseño de un programa antifraude basado en COSO, la cual se compone de siete cursos que explorarán, a profundidad, la importancia y los pasos para gestionar el riesgo de fraude.

Los componentes de esta ruta antifraude son:

1. El ABC de la gestión antifraude basada en COSO - Publicado 
2. Gobierno corporativo: la piedra angular de la cultura antifraude con COSO - Publicado 
3. Mapear el peligro: evaluación del riesgo de fraude bajo el enfoque COSO - Publicado
4. Mapear el peligro: dominando la evaluación de riesgo de fraude bajo el enfoque COSO - Publicado
5. Barrera antifraude: diseñando actividades de control efectivas con COSO
6. Rastreando la sombra: investigación de fraude y acciones correctivas según COSO
7. Mirada atenta: asegurando la integridad a través del monitoreo antifraude con COSO

Descargar brochure del curso:

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn. 

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