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En esta guía se analiza el concepto, la definición, los elementos y el campo de actuación de la auditoría forense.

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La principal relevancia de la cadena de custodia es asegurar la integridad de la evidencia recolectada, para evitar que la misma resulte controvertida en sus aspectos formales por la defensa del/la/los imputado/s y, eventualmente, que la misma sea descartada por el Tribunal de sentencia. En ese sentido, esta guía proporciona los aspectos más relevantes sobre el tema.

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En el proceso de investigación de fraude interno es necesario contemplar detalles específicos de los hechos irregulares ocurridos, así como el de aportar evidencia objetiva, suficiente y relevante. El siguiente documento es una guía para la evaluación de la evidencia recolectada por investigadores y auditores forenses.

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En esta guía se analizan los tipos de informes de investigación que pueden emitirse, las mejores prácticas para su emisión y las responsabilidades emergentes para cada uno de estos.