El objetivo de este Checklist es proporcionar a los auditores, investigadores forenses y profesionales antifraude una herramienta práctica, estructurada y verificable para facilitar la planificación, ejecución y control de investigaciones orientadas a la detección de activos ocultos, tanto en jurisdicción local como internacional, en el marco de delitos como el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y otras formas de criminalidad económica.
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