Los delitos de cuello blanco se presentan con alta recurrencia y son aquellos que generan mayores pérdidas económicas a las organizaciones. Por ello, en este curso profundizaremos en las clasificaciones de fraude de cuello blanco, con el propósito de analizar y comprender las banderas rojas, los comportamientos del perpetrador, el impacto de las pérdidas y otros elementos importantes para su investigación.

Este curso está dividido en los siguientes módulos:

• Tipos de fraude de cuello blanco
• La decisión de investigar
• Establecimiento de objetivos de investigación
• La formulación de hipótesis inicial
• La integración del equipo investigador
• Planificación de la investigación
• Obtención de información de fuentes públicas
• Obtención de información de fuentes restringidas
• Un caso particular de investigación: el lavado de activos
• Evaluación de denuncias y testimonios
• Reglas de evidencia, validez de la evidencia y cadena de custodia
• Ajuste y correlación de hipótesis inicial
• Diagramas de investigación
• Comunicación de resultados
• Acciones de remediación

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Visualizar y descargar guías y documentos de apoyo correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.