Elaboración de un programa antifraude (3 Horas CPE)

Elaboración de un programa antifraude (3 Horas CPE)

  • Profesor: Equipo Auditool
  • Nivel: Nivel Intermedio
  • Duración:
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Acceso para Socios
Visto
Duración
Nivel
Módulo Introducción
Módulo 1: Impacto del fraude en las organizaciones
Módulo 2: El combate al fraude: Prevención, Disuasión y sanción
Módulo 3: Establecimiento del programa antifraude: Gobernanza de fraude y delito
Módulo 3: Primer Componente: Análisis de riesgo de delitos económicos y fraude ocupacional. Relevancia y mejores prácticas
Módulo 3: Segundo Componente: El Código de Conducta, Relevancia y mejores prácticas
Módulo 3: Tercer Componente: Mecanismos de denuncia. Relevancia y mejores prácticas
Módulo 3: Cuarto Componente: Cuarto componente: Monitoreo preventivo. Relevancia y mejores prácticas
Módulo 3: Quinto Componente: Investigación y sanción de fraude. Relevancia y mejores prácticas
Módulo 3: Sexto Componente: Medidas de remediación. Relevancia y mejores prácticas
Anexos
Evaluación Final
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