Fraude en bancos e instituciones financieras (8 Horas CPE)

Fraude en bancos e instituciones financieras (8 Horas CPE)

  • Profesor: Equipo Auditool
  • Nivel: Nivel Intermedio
  • Duración:
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Acceso para Socios
Visto
Duración
Nivel
Módulo 1 - Presentación del docente, introducción, definiciones y conceptos generales
Módulo 2: Prevención de pérdidas y programas de recupero
Módulo 3: Fraude de identidad
Módulo 4 - Fraude en apertura y usurpación de cuentas
Módulo 5 - Actividad fraudulenta con cheques
Módulo 6 - Falsificación de documentos
Módulo 7 - Otros esquemas de fraude
Módulo 8 - Capacitación antifraude
Módulo 9 - Vinculación, relacionamiento y reporte a las autoridades
Anexos
Examen Final
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