Esta curso explora la naturaleza del fraude dentro de las entidades financieras, abordando sus definiciones, tipos y las metodologías más efectivas para prevenirlo y manejarlo.

El curso se divide en los siguientes módulos:

• Conceptos clave de fraude en entidades financieras
• Programas de prevención y recupero de pérdidas
• Conocimiento del personal y clientes
• Amenazas a tener en cuenta en las entidades financieras
• Tipos de fraudes y medidas para mitigarlos
• Reportes de fraude a las autoridades
• Precauciones para evitar la filtración de datos

Cada módulo está diseñado para equipar a los profesionales del sector con las herramientas necesarias para fortalecer las defensas de sus organizaciones contra el fraude. 

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Visualizar y descargar guías y documentos de apoyo correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.