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20 al 24 de septiembre de 2021

Cupo Limitado.

Auditool ha preparado el Curso Taller Presencial Online Experto Antifraude, que facilita la obtención del Certificado Internacional de Experto Antifraude (CIE AF) que emite la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF) – el curso estará a cargo de la Licenciada Marta Cadavid CFE, CAMS, MLCA Experta Examinador de Fraude; el Licenciado Julián Ríos Investigador de Fraudes certificado ACFE, CHFI, ECIH, CEH; y el Licenciado Juan Ignacio Ruiz CIA, CFE, CRMA, CCSA, COSO-ICC., QAR, CIE AF.

El Certificado Internacional de Experto AntiFraude (CIE AF) es la primera acreditación internacional en español como especialista antifraude, emitida por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude (ICPF), y que es otorgada una vez se han cumplido con cada uno de los requisitos y la aprobación del examen correspondiente. Esta certificación se ha estructurado de conformidad con los requerimientos de la norma ISO 17024.

 

 Reserva:

Realice la reserva de su participación, diligenciando el formulario de inscripción desde el siguiente botón:

 
Contacto:
E-mail:
Teléfono: (571) 6818530 - 4583509 en Bogotá, Colombia
Celular: (57) 3118666327 - 3134911453
 
 Detalles del Evento

 

►Curso Taller Presencial Online Experto Antifraude

Horario: 8:00 A.M - 12:30 P.M. (20 Horas CPE)  

Justificación:

ICPF https://www.asociacionicpf.org es una asociación europea sin ánimo de lucro cuya finalidad es contribuir al desarrollo, difusión y profesionalización de la Prevención y Gestión del Fraude y abuso organizacional con un enfoque multidisciplinario que intensifique la toma de conciencia e importancia de lo que significa la lucha contra el fraude.

El objetivo del ICPF es ser el referente latinoamericano de la Prevención y Detección del Fraude como también el instrumento para agrupar profesionales y entidades, privadas o públicas preocupadas por la innovación, el análisis, la mejora y la proyección a futuro de la Prevención del Fraude y comprometidos con la excelencia, la ética, la innovación y el respeto.

El ICPF, ha combinado la experiencia y conocimiento de los colegas en España y Latinoamérica para diseñar una certificación que reúna la mayor cantidad de conceptos posibles a nivel global con calidad y respeto para los certificados.

Ventajas de ser certificado CIE AF:

El Certificado Internacional de Experto Anti- Fraude (CIE AF) emitido por la Asociación Internacional para la Cooperación en la Prevención del Fraude, es una certificación profesional que acredita a las personas que cuentan con suficientes conocimientos profesionales en el ámbito de la prevención, detección e investigación de fraude a partir del cumplimiento de los requisitos y la aprobación del examen de acreditación correspondiente.

Entre las muchas ventajas de estar certificado como Experto Antifraude, se encuentran:

  • Mejorar las opciones laborales a través del factor diferenciador en el mercado
  • Desarrollar la carrera profesional como consultor
  • Elevar su especialización como experto en prevención de fraudes
  • Acreditar el conocimiento especializado en materia de investigación, detección y prevención de fraudes
  • Ser reconocido en distintos países de habla hispana como Experto Antifraude
  • Pertenecer a la red de expertos profesionales de negocios y apoyo en Latinoamérica
  • Agregar valor a las actividades profesionales relacionadas a la prevención, detección e investigación de delitos económicos

Perfil del Experto Antifraude:

  • Proporcionar asesoramiento y orientación en materia antifraude
  • Gestionar riesgos de fraude y abuso organizacional
  • Diseñar políticas y procedimientos de prevención del fraude
  • Preparar las acciones de concienciación y formación en materia de fraude
  • Diseñar los controles antifraude y su respectivo monitoreo
  • Implementar sistemas informáticos para detectar fraudes y abuso organizacional
  • Establecer los procedimientos de análisis e investigación de los casos detectados
  • Gestionar el análisis forense y el informe del caso
  • Preparar la presentación de los hallazgos para la denuncia legal
  • Actuar como testigo experto o perito

Temas:

La certificación Internacional como Experto Anti-Fraude Certificado comprende los siguiente apartados:

  • Parte I. Conceptos y esquemas de fraude.
  • Parte II. Prevención y Detección
  • Parte III. Investigación del Fraude
  • Parte IV. Legislación y normativas referentes al fraude proveniente de buenas prácticas internacionales

Cada capítulo está diseñado contemplando el contexto latinoamericano de los delitos económicos y teniendo en cuenta que los aspectos legales son propios de cada jurisdicción. Para esta certificación, el entendimiento jurídico fue diseñado a nivel global incluyendo las principales iniciativas en la lucha contra los delitos económicos.

Metodología de trabajo:

A través de la práctica interactiva entre participantes y facilitadores, durante los cuatro días se fortalecerán las áreas de conocimiento anteriormente presentadas enfocadas en la presentación del examen de acreditación, el quinto día se realizará un simulacro del examen y el 01 de octubre se presentará el examen correspondiente.

Prerrequisitos para la certificación como Experto Antifraude:

Ha sido voluntad del ICPF, dotarse de un Código Ético que establezca las pautas de conducta de todos sus miembros e instaure un código deontológico para el ejercicio de todos sus profesionales certificados, asociados y simpatizantes. Por lo tanto, ICPF, se compromete a verificar la información presentada por los potenciales miembros y profesionales certificados para asegurar su idoneidad y compromiso como Experto Antifraude Certificado.

A continuación se mencionan los prerrequisitos, sin embargo cada miembro es caso especial que merece el cuidado y diligencia:

  • Generales: Ser mayor de edad, carecer de antecedentes penales, no estar inhabilitado para el ejercicio de la actividad profesional por sentencia judicial firme ni tener sanciones disciplinarias pendientes en las diferentes organizaciones profesionales de cada país.
  • Formación: Formación universitaria con obtención de alguna licenciatura o ingeniería. Si no se acredita la licenciatura se podrá convalidar con una experiencia profesional mayor de 10 años en áreas de prevención o investigación de fraude y/o auditoría.
  • Experiencia profesional: Se deberá justificar haber estado trabajando en áreas relacionadas con la prevención, detección e investigación de delitos económicos o auditoría por al menos tres años. Si no se puede acreditar experiencia profesional se podrá convalidar con otros méritos como, formación específica en materia de fraude, master oficial, doctorado, publicaciones, formación impartida en temas relacionados, otras certificaciones, etc.
  • Otras certificaciones: Se valorarán las certificaciones obtenidas en temas de fraude o áreas relacionadas como auditoría, seguridad, cumplimiento, gestión de riesgos, etc.
Facilitadores

 

Marta Cadavid - Chicago, Estados Unidos

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Antilavado de dinero (CAMS) y Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA). Profesional en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA.

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Julián Ríos - Medellín, Colombia

Experto Examinador de Fraude (CFE), científico en informática forense, ciberseguridad, antifraude, hacking ético, gestión de incidentes, contrainteligencia, analítica de big data y desarrollador de software y soluciones para la detección de fraudes. Colaborador de Auditool.

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Juan Ignacio Ruiz Zorrilla - España

 

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Alcalá de Henares con Postgrado de Dirección General en el IESE. Poseedor de certificaciones profesionales internacionalmente reconocidas como: CIA; CFE; CIE AF; con amplia experiencia en los negocios en Europa y Latinoamérica. Ponente habitual en foros internacionales, es actualmente profesor de la Universidad Antonio Nebrija y de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Consejero en Audiolis, Secretario General del IOC y Presidente del ICPF.

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 La inscripción incluye
  • Material con modelos, formatos, herramientas y casos prácticos.
  • Certificado de participación que indica que es válido por 20 horas CPE (16 horas sincrónicas y 4 horas asincrónicas).
  • Derecho a presentar el examen el 01 de octubre, que en caso de ser aprobado le otorgará el Certificado CIEAF.
  • Suscripción como Asociado Individual por un año en el Instituto ICPF.
 Tarifa de inscripción

  

                                  Tarifa Medios de pago

*Socio: US$ 790 (IVA incluido)
Precio Habitual US$ 890

*No Socio: US$ 890 (IVA incluido)
Precio Habitual US$ 990

 

*Tarifa especial válida para pago hasta el 30 de junio de 2021.

  
Tarifa Preferencial miembros IAI Ecuador y Argentina: Para acceder a la tarifa por favor contactarnos al correo

 Descuentos especiales para grupos. Mayor información en 
 
Proceso de Inscripción - Consignación Bancaria:

 

Banco: Davivienda
Nombre de la Cuenta: Auditool S.A.S. - NIT: 900.622.534 - 5
Tipo de cuenta: Corriente
Número de la cuenta: 477969998202

Una vez realizada la consignación o transferencia, por favor enviar copia de esta  y diligenciar formulario de inscripción.

 Contacto

Cualquier inquietud adicional, por favor contactarse en Bogotá, Colombia, al correo  o al teléfono fijo 57 1 6818530. Celular: 3118666327 

 Testimonios

Seminario Internacional Auditool:
Curso Taller Presencial On-Line Experto Antifraude. Noviembre 2020


Diana Orejarena Diaz (Sociedad Portuaria de Santa Marta) Colombia
Me gustó mucho la metodologia a pesar que fue virtual, estuvo muy bien manejada y no me sentí distante, hubo muy buena interacción con el grupo. Gracias.

Cindy Paola Núñez Fernández  (CMI Alimentos) Costa Rica
La calidad del material y de los exponentes es excelente para poner en práctica todo lo aprendido, la accesibilidad de hacer consultas y comentarios fue muy bien atendida.
Quedo muy satisfecha con el taller.

Rodolfo Acosta Sandoval  (ACR GLOBAL SOLUTIONS SC) México
Me gustó mucho el contenido, logística, moderación y calidad de transmisión. Felicidades.
 
Glenda Damné Villalta Ponce (INSAFORP) El Salvador
Me parece un curso muy interesante y muy rico en información teórica y práctica.

Roxana Silva Espinoza  (FINANCIERA OH) Perú
El curso fue muy dinámico e interesante. Me brindó información útil para continuar mi preparación como experto antifraude.

 

 

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