Formulación de un programa de cumplimiento antilavado (2 Horas CPE)

Formulación de un programa de cumplimiento antilavado (2 Horas CPE)

  • Profesor: Equipo Auditool
  • Nivel: Nivel Intermedio
  • Duración:
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Acceso para Socios
Visto
Duración
Nivel
Módulo Introducción: Concepto y definición de lavado de activos o legitimación de capitales
Módulo 1: Etapas en el lavado de activos o legitimación de capitales
Módulo 2: Cuantía del fenómeno y modalidades más frecuentes
Módulo 3: Principales normas internacionales antilavado
Módulo 4: Sujetos obligados a diligencias antilavado
Módulo 5: Concepto de programa de cumplimiento
Módulo 6: Elementos del programa de cumplimiento
Anexos
Evaluación Final
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