Prevención del Fraude

Muchas organizaciones cuentan con controles dispersos, pero carecen de una política de fraude clara, estructurada y coherente. Sin un marco definido, la prevención, detección y respuesta ante el fraude se vuelve reactiva y poco consistente. El Checklist para diseñar y evaluar la política antifraude es una herramienta práctica que ayuda a verificar los elementos esenciales que debe contener una política antifraude sólida, alineada con el control interno, la ética organizacional y la gestión de riesgos.

Este checklist permite evaluar aspectos clave como alcance y definición del fraude, roles y responsabilidades, controles preventivos y detectivos, canales de denuncia y protocolos de respuesta, medidas disciplinarias y seguimiento. Diseñe una política clara, evite vacíos críticos y fortalezca la integridad de su organización desde la base.

Descarga:

spreadsheet Checklist para diseñar y evaluar la política antifraude(27 KB)