spreadsheet C-FR 005 Factores de riesgo de fraude del área de tesorería Popular

Publicado el 14 Julio 2025

Esta herramienta está diseñada para identificar los riesgos a los que está expuesta el área de tesorería frente al fraude interno y externo, logrando la gestión oportuna de los controles para la prevención, detección e investigación, de tal manera que se minimice la materialización de los mismos.