Este curso se desarrolla en 9 módulos, en los cuales presentamos temas claves sobre las modalidades más usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros; asimismo, presentamos las respectivas medidas a adoptar para para prevenir y detectar tales fraudes en bancos e instituciones financieras.

Objetivos de aprendizaje:

• Manejar conceptos clave de fraude en Instituciones Financieras
• Identificar componentes clave de los programas de prevención y recupero de pérdidas
• Conocer las variaciones de fraude de identidad más frecuentes en el fraude contra instituciones financieras
• Identificar las medidas más efectivas para prevenir y detectar la falsificación de cheques
• Conocer las técnicas más frecuentemente usadas por los delincuentes para falsificar instrumentos financieros y las medidas más efectivas para prevenir y detectar tales fraudes
• Diseñar efectivos contenidos de capacitación al personal de las instituciones financieras en materia de prevención y detección de fraudes
• Elaborar criterios adecuados para reportar el fraude a las autoridades

Contenido:

• Introducción
• Programas de prevención y recupero de pérdidas
• Fraude de identidad
• Fraude en apertura de cuentas y control fraudulento sobre cuentas existentes
• Actividad fraudulenta con cheques
• Falsificación de documentos
• Otros esquemas de fraude
• Capacitación en fraude
• Vinculación, relacionamiento y reporte a las autoridades

Certificado de Participación (CPE):
Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:
1. Visualizar y descargar guías y documentos de apoyo correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.