En la mayoría de las organizaciones, el fraude no ocurre de un momento a otro. Se construye silenciosamente: pequeñas inconsistencias, comportamientos atípicos, decisiones fuera de norma… señales que pasan desapercibidas hasta que el impacto ya es inevitable.

El problema no es la falta de controles… es que nadie está mirando lo que realmente importa.

A lo largo del programa, avanzarás de forma estructurada en los siguientes módulos:

Módulo 1: Introducción
Módulo 2: Fundamentos de la detección temprana del fraude
Módulo 3: Señales tempranas de fraude y su identificación
Módulo 4: Diseño del mapa de señales tempranas
Módulo 5: Estrategias del auditor para anticipar el fraude
Módulo 6: Gestión y respuesta ante señales de fraude
Módulo 7: Conclusiones y recomendaciones

Aprenderás a identificar señales tempranas de fraude en distintos procesos, reconocer factores de riesgo y detectar patrones que anticipan irregularidades antes de que ocurran. A través de herramientas como el mapa de señales, el análisis de datos y el monitoreo continuo, transformarás tu forma de auditar: dejarás de reaccionar ante el fraude… para empezar a anticiparlo.

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Visualizar y descargar guías y documentos de apoyo correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.