Este curso está diseñado para guiarte a través de las complejidades y los desafíos de las auditorías de cumplimiento, con un enfoque particular en la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

¡Prepárate para adentrarte en un aprendizaje profundo, que te capacitará para implementar y mejorar las estrategias de auditoría de cumplimiento en tu práctica profesional!

El curso se divide en los siguientes módulos:

• Evaluación de riesgo de auditoría
• Selección de integrantes del equipo
• Cronograma y presupuesto de la asignación
• Pre-auditoría
• Reunión de apertura
• Programa de trabajo
• Reporte de resultados de la auditoría

Certificado de Participación (CPE):

Los certificados de participación son generados automáticamente por el sistema después de realizar los siguientes pasos:

1. Visualizar y descargar guías y documentos de apoyo correspondientes a cada tema.
2. Visualizar en forma ordenada y completa los videos.
3. Presentar y aprobar la evaluación con más de un 70% de respuestas correctas.