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Si la debida diligencia de su cliente hace parte del encargo de auditoria...algo está haciendo mal. Recuerde que identificar el riesgo que genera un tercero es vital antes de aceptar cualquier encargo de auditoria o de índole contable. No asuma riesgos innecesarios cuando la debida diligencia le ahorra tiempo y dinero.

Qué son?

Empresas “Offshore” son empresas o sociedades constituidas fuera del país de residencia, en regiones donde cuya tributación es 0%. Dichas compañías son creadas en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos

Muchas investigaciones de fraudes en ambientes corporativos se llevan a cabo sin el uso de herramientas de software: sólo con las habilidades de investigación, revisando documentación física, entrevistando personas, usando ingeniería social y obteniendo testigos.

Marta Cadavid - CAMS, CFE, AML y LA/FT. Colaboradora de Auditool. Chicago 

Para establecer la pauta correcta con respecto a los crímenes económicos, la Junta Directiva debe estar conformada correctamente y gozar de un excelente gobierno y participación,

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