Control Interno

Descripción:

El proceso de ventas en la organización es uno de los procesos con mayor vulnerabilidad en la presentación de fraudes o errores. Por ello, a continuación presentamos una serie de herramientas que les permiten, tanto a auditores como a organizaciones, identificar oportunidades de mejora en este proceso.

Descarga:

1. document Política de Ventas(335 KB)
2. document Política para Precios(289 KB)
3. document Política de Cobranza(293 KB)
4. document Política de Facturación(253 KB)
5. spreadsheet Controles para el proceso general de ventas(121 KB)
6. spreadsheet Recomendaciones de auditoría para el proceso de ventas(72 KB)
7. spreadsheet Riesgos inherentes de un proceso de ventas(48 KB)
8. spreadsheet Banderas rojas en el proceso de ventas - cliente(156 KB)
9. spreadsheet Banderas rojas en el proceso de ventas - empleados(153 KB)
10. spreadsheet Banderas rojas en el proceso de ventas - documentación(156 KB)
11. spreadsheet Checklist para revisar los controles en cuentas por cobrar(25 KB)
12. pdf Buenas prácticas en el proceso de ventas(205 KB)
13. spreadsheet Modelo de indicadores para el proceso de ventas - KPI's(28 KB)
14. spreadsheet Matriz de riesgos y controles para el proceso de ventas(28 KB)
15. spreadsheet Matriz de riesgos y controles en el proceso de facturación y cobro(44 KB)
16. spreadsheet Matriz de riesgos y controles del proceso de ventas desde la perspectiva financiera(360 KB)