⚠️ Las organizaciones pueden convertirse, sin saberlo, en un canal para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, el fraude o otras actividades ilícitas. La ausencia de controles adecuados no solo genera riesgos legales y regulatorios, sino que también puede comprometer la reputación y la sostenibilidad de la entidad.
🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?
Esta herramienta reúne buenas prácticas orientadas a fortalecer los controles para prevenir que productos, servicios, procesos o relaciones comerciales sean utilizados para financiar actividades delictivas. Incluye criterios relacionados con debida diligencia, monitoreo de operaciones, conocimiento de clientes y terceros, identificación de señales de alerta y gestión de riesgos financieros.
El documento evita construir criterios de evaluación desde cero y proporciona una guía práctica para que auditoría, cumplimiento, riesgos, control interno o áreas financieras puedan enfocar sus revisiones en los principales factores de exposición.
📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?
✅ Buenas prácticas para prevenir el lavado de activos y la financiación de actividades ilícitas.
✅ Criterios para fortalecer procesos de conocimiento de clientes, proveedores y terceros.
✅ Señales de alerta (red flags) relacionadas con operaciones inusuales o sospechosas.
💡 ¿Qué la hace diferente?
✔️ Integra prevención del fraude, cumplimiento y gestión de riesgos financieros en una sola herramienta.
✔️ Facilita la identificación temprana de señales que pueden indicar actividades ilícitas.
✔️ Permite evaluar la efectividad de controles preventivos y detectivos.
✔️ Relaciona buenas prácticas internacionales con escenarios reales de exposición al riesgo.
✔️ Puede utilizarse como apoyo para auditorías, revisiones regulatorias y programas de cumplimiento.
🚀 Las organizaciones no solo deben protegerse de los delitos financieros; también deben evitar convertirse en un vehículo involuntario para su ejecución.
👇 Descargue el documento y fortalezca sus controles sobre cumplimiento, prevención del fraude y gestión de riesgos financieros.
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