Detectar fraude sin criterios estructurados es revisar sin dirección: el auditor observa, pero no sabe exactamente qué buscar ni cómo documentarlo.
Sin un instrumento de verificación claro, las señales pasan desapercibidas, los hallazgos quedan sin respaldo suficiente y el informe final no refleja los riesgos reales que enfrentó la organización.
🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?
Permite verificar de forma estructurada la presencia de 30 señales tempranas de fraude en seis dimensiones clave: conductuales, financieras, de control interno, de proveedores y contratos, tecnológicas y documentales, con acciones correctivas precargadas y clasificación por nivel de criticidad para cada criterio.
El auditor llega al proceso con los criterios definidos, las acciones sugeridas listas y la estructura organizada, concentrando su esfuerzo en analizar y documentar, no en construir desde cero.
📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?
✅ 30 criterios de verificación redactados como afirmaciones verificables, agrupados en 6 categorías temáticas con separadores visuales
✅ Columna de tipo de señal con clasificación precargada por dimensión del fraude en cada criterio
✅ Acciones correctivas específicas y accionables precargadas por criterio, editables según el contexto de la organización
✅ Listas desplegables de resultado (4 opciones) y criticidad, con mensajes de orientación en cada columna
💡 ¿Qué la hace diferente?
✔️ Incorpora la opción "No aplica" junto a las opciones graduadas de cumplimiento, permitiendo contextualizar cada criterio sin forzar valoraciones que no corresponden
✔️ Clasifica cada señal por tipo (conductual, financiera, tecnológica, documental) sin separar los criterios del instrumento operativo
✔️ Incluye criterios sobre canales de denuncia y protocolos de respuesta, dimensiones frecuentemente ausentes en checklists convencionales de fraude
✔️ Distingue explícitamente el rol del auditor como evaluador, orientando las acciones correctivas al área responsable, no a quien audita
🚀 Las señales del fraude estaban en el proceso. La diferencia está en saber verificarlas con criterio.
👇 Descargue el Checklist y estructure su revisión con evidencia, trazabilidad y foco en lo que realmente importa.
Descarga:
spreadsheet Checklist para la detección preventiva del fraude(32 KB)
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