Planificación

⚠️ El fraude contable puede ocultarse en registros, conciliaciones y reportes financieros.

Si no identificas documentos no autorizados, activos omitidos, deducciones ficticias o información manipulada, puedes dejar riesgos críticos fuera de la planeación.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite identificar y valorar 29 riesgos de fraude del macroproceso de contabilidad/impuestos, usando probabilidad/frecuencia, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos, documentar controles y consolidar el resultado.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Riesgos sobre políticas contables, comprobantes, conciliaciones y cuentas contables.
✅ Riesgos asociados a conciliación bancaria, valoración de activos y reportes.
✅ Columnas para probabilidad/frecuencia, impacto y nivel de riesgo.
✅ Resultado consolidado para alimentar C-MR 001 Matriz de Riesgos.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Aterriza el fraude al ciclo contable, tributario y de reporte financiero.
✔️ Considera manipulación de información, omisión de activos y lavado de dinero.
✔️ Permite agregar riesgos adicionales sin perder la estructura metodológica.

🚀 El fraude contable debe evaluarse antes de que distorsione decisiones y reportes.

👇 Descarga el C-FR 004 - Factores de Riesgo de fraude del macroproceso de contabilidad/Impuestos y fortalece tu planeación.

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