Checklist de evaluación de riesgo de fraude bancario y financiero

Detalles: Categoría de nivel principal o raíz: Control Interno; Cuestionarios; 15 Junio 2020

Este checklist de evaluación permite documentar con sencillez y brevedad los elementos objetivos que hacen presumir un riesgo de fraude, y es tan útil para un auditor como para un supervisor.

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