Planificación

⚠️ Un incumplimiento normativo no identificado puede convertirse en hallazgo crítico.

Si no documentas normas aplicables, requerimientos de entes de control y acciones pendientes, puedes dejar riesgos legales sin seguimiento suficiente.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Esta matriz permite registrar el marco legal aplicable, comunicaciones regulatorias, acciones de mejora, riesgos normativos y visitas de entes de control.

Evita construir el seguimiento desde cero y entrega tablas listas para analizar cumplimiento, responsables, evidencias y compromisos.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Tabla de identificación del marco legal aplicable por proceso.
✅ Control de comunicaciones recibidas de entes reguladores.
✅ Seguimiento a acciones de mejora regulatorias.
✅ Monitoreo de riesgos normativos y visitas de entes de control.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Integra cumplimiento legal, riesgos normativos y seguimiento regulatorio.
✔️ Relaciona controles existentes con evidencia documentada y responsables.
✔️ Permite reportar resultados a la Alta Dirección y al Comité de Auditoría.

🚀 El cumplimiento normativo requiere seguimiento, evidencia y responsables claros.

👇 Descarga la C-MCN Matriz de cumplimiento normativo y legal de la compañía y fortalece la trazabilidad regulatoria.

Descarga:

  spreadsheet C-MCN Matriz de cumplimiento normativo y legal de la compañía(49 KB)