Planificación

⚠️ El fraude legal puede ocultarse en contratos, trámites, firmas y manejo de información confidencial.

Si no identificas autorizaciones indebidas, terceros no evaluados, procesos ocultos o documentos falsos, puedes dejar riesgos críticos fuera de la planeación.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite identificar y valorar 23 riesgos de fraude del macroproceso legal, usando probabilidad/frecuencia, impacto y nivel de riesgo.

Evita construir el inventario desde cero y entrega una base editable para analizar riesgos, documentar controles y consolidar el resultado.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Riesgos sobre lineamientos del área legal y formalización contractual.
✅ Riesgos asociados a trámites legales, autorizaciones, firmas y comunicados.
✅ Riesgos sobre confidencialidad, habeas data, canal de denuncias y obligaciones legales.
✅ Resultado consolidado para alimentar C-MR 001 Matriz de Riesgos.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Aterriza el fraude a contratos, procesos legales y relación con terceros.
✔️ Considera SARLAFT, suplantación de firmas y ocultamiento de requerimientos.
✔️ Permite agregar riesgos adicionales sin perder la estructura metodológica.

🚀 El fraude legal debe evaluarse antes de que afecte decisiones, contratos y cumplimiento.

👇 Descarga el C-FR 010 - Factores de Riesgo de fraude del macroproceso legal y fortalece tu planeación.

Descarga: 

spreadsheet C-FR 010 Factores de Riesgo de fraude del macroproceso legal(36 KB)