Esta formación se organiza en los siguientes módulos:
- Concepto y definición de lavado de activos o legitimación de capitales
- Etapas en el lavado de activos o legitimación de capitales
- Cuantía del fenómeno y modalidades más frecuentes
- Principales normas internacionales antilavado
- Sujetos obligados a diligencias antilavado
- Concepto de programa de cumplimiento
- Elementos del programa de cumplimiento
Descargar Brochure del Curso:
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro:
Para inscribirse:
Autor: Guillermo Casal - Buenos Aires, Argentina. Colaborador de Auditool
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor interno, externo, informático y forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (examinador de fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI. Colaborador de www.auditool.org.
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Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a los más de 100 cursos virtuales disponibles. |
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