Antifraude

El fraude en adquisiciones ha sido una preocupación para las organizaciones desde siempre. Sin embargo, el desarrollo económico ha propiciado situaciones en las cuales los incentivos para la corrupción de quienes están investidos de autoridad para contratar o comprar en nombre de terceros son descomunales: millonarias obras de infraestructura, enormes proyectos financiados por organismos multilaterales de crédito, así como gigantescos presupuestos gubernamentales y privados administrados por pocos individuos, son una gran tentación para quienes se encuentran en esa situación, de uno u otro lado de la transacción.

Para empeorar este estado de cosas, las organizaciones públicas y privadas están insistiendo tozudamente en reforzar justamente las medidas antifraude menos efectivas, en lugar de hacerlo con aquellas que tienen las mejores posibilidades de combatir efectivamente la corrupción en las áreas de adquisiciones y desembolsos.

En este curso examinaremos detenidamente las particularidades de los diferentes procesos de adquisiciones, sus vulnerabilidades frente al fraude, los casos reales acaecidos, y las estrategias más efectivas para prevenir, disuadir y detectar el fraude en adquisiciones y desembolsos.

Objetivos:

• Presentar los esquemas más frecuentes de fraude en adquisiciones y desembolsos.
• Conocer estadísticas referidas a impacto económico de cada tipo de fraude, mecanismos de detección y efectividad de las medidas de prevención.
• Analizar casos reales para identificar las fallas que los posibilitaron y las posibles acciones correctivas.
• Brindar ayuda a los asistentes para delinear el programa antifraude más adecuado para su industria y modalidad operativa.

Metodología de trabajo:

Cada módulo de la actividad se desarrollará en dos instancias:

• Aspectos teóricos conceptuales en diapositivas PowerPoint
• Estudio de casos reales analizados por el docente

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Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

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Para inscribirse:

Autor: Guillermo Casal - Argentina

Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace quince años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.