Antifraude

🚨 Fortalece tu estrategia antifraude con equipos de investigación de alto rendimiento

Aprende a estructurar, optimizar y liderar equipos de investigación capaces de actuar con rapidez y eficiencia ante casos de fraude y deshonestidad laboral, enfrentando los dos grandes retos de toda investigación: el tiempo y los recursos limitados.

👉 En esta Master Class descubrirás cómo:

✔️ Establecer estándares operativos para equipos de investigación corporativa
✔️ Optimizar recursos para lograr investigaciones más rápidas y efectivas
✔️ Identificar los elementos clave para configurar equipos sólidos y estratégicos

Agenda:

Autora:

Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Marta es profesional bilingüe con formación en Contaduría Pública, especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera. Cuenta con certificaciones internacionales como CFE (Examinador de Fraude), CAMS (Especialista en Antilavado de Dinero), AMLCA (Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) y CHTI (Investigador de Tráfico de Personas).

Posee una sólida trayectoria en consultoría y gestión de riesgos de crímenes financieros, incluyendo fraude, abuso, lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Ha trabajado en diversas industrias del sector real, enfocándose en la prevención, detección e investigación de delitos contra el patrimonio económico.

Además, se desempeña como conferencista, instructora y desarrolladora de cursos y talleres, colaborando activamente en la divulgación de conocimientos a través de artículos y seminarios especializados en delitos económicos.