Antifraude

¿Sabías que entender a fondo el riesgo de fraude puede marcar la diferencia entre proteger o perder el valor económico de tu organización?

Exploraremos el Principio 2 del Marco COSO FRM 2013, centrado en la evaluación del riesgo de fraude a través de 12 puntos críticos que actúan como impulsores clave (drivers) para identificar, analizar y anticipar amenazas internas y externas.

🔍 Aprenderás a:

• Evaluar el riesgo de fraude con una mirada estratégica y estructurada
• Profundizar en los factores que lo detonan o agravan
• Aplicar este conocimiento al diseño de estrategias efectivas de prevención y detección

No te pierdas esta oportunidad para fortalecer tu conocimiento y proteger lo más valioso en tu organización: su integridad. 

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse: 

Autora:

Marta Cadavid, CIE AF, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Marta es profesional bilingüe con formación en Contaduría Pública, especialización en Gerencia Financiera y Máster en Economía Financiera. Cuenta con certificaciones internacionales como CFE (Examinador de Fraude), CAMS (Especialista en Antilavado de Dinero), AMLCA (Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo) y CHTI (Investigador de Tráfico de Personas).

Posee una sólida trayectoria en consultoría y gestión de riesgos de crímenes financieros, incluyendo fraude, abuso, lavado de activos, financiación del terrorismo y corrupción. Ha trabajado en diversas industrias del sector real, enfocándose en la prevención, detección e investigación de delitos contra el patrimonio económico.

Además, se desempeña como conferencista, instructora y desarrolladora de cursos y talleres, colaborando activamente en la divulgación de conocimientos a través de artículos y seminarios especializados en delitos económicos.