Este curso explora la naturaleza del fraude dentro de las entidades financieras, abordando sus definiciones, tipos y las metodologías más efectivas para prevenirlo y manejarlo.
📌 El curso se divide en los siguientes módulos:
- Conceptos clave de fraude en entidades financieras
- Programas de prevención y recupero de pérdidas
- Conocimiento del personal y clientes
- Amenazas a tener en cuenta en las entidades financieras
- Tipos de fraudes y medidas para mitigarlos
- Reportes de fraude a las autoridades
- Precauciones para evitar la filtración de datos
Cada módulo está diseñado para equipar a los profesionales del sector con las herramientas necesarias para fortalecer las defensas de sus organizaciones contra el fraude.
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Datos del Curso: Modalidad: 100% Virtual |
Certificado (Horas CPE)
Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.
Video Intro
Para inscribirse:
Autor: Guillermo Casal - Argentina
Contador Público y Master en Economía y Administración de empresas en Argentina. Con más de 35 años actuando en todas las especialidades de Auditoría. Auditor Interno, Externo, Informático y Forense. Obtuvo todas las certificaciones del IIA (CIA,CCSA, CFSA, CGAP, CRMA). También la CFE (Examinador de Fraudes), y la CISA (auditor informático). Dedicado hace más de 15 años a la consultoría y capacitación. Fue colaborador de Luis Moreno Ocampo, ex fiscal penal de la Corte internacional de la Haya, y Stephen Walker, ex agente especial del FBI.
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Acceso: Para acceder a este curso es necesario contar con la Membresía Auditool, que te da acceso a todas las herramientas y a TODOS nuestros cursos virtuales disponibles. |
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