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Para efectivamente llevar a cabo una investigación de fraude es necesario reunir información proveniente de muchas fuentes y tener en cuenta que al buscar información se considere su relevancia, neutralidad y verificabilidad. Como siempre, terceras partes son ideales lo mismo que la fuente original.

La Asociación de Examinadores Certificados de Fraude (ACFE por sus siglas en inglés), ha dado a conocer desde 1996 el estudio “Reporte a la Nación en abuso y fraude ocupacional”.

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