Maestros de la auditoría: El auditor en la búsqueda de la verdad probatoria

Detalles del evento:

🎯 ¿Qué busca esta sesión?

Comprender cómo el auditor contribuye a la construcción de la verdad probatoria mediante la aplicación de metodologías forenses, la valoración técnica de la evidencia y la elaboración del dictamen pericial.

La sesión mostrará cómo transformar la evidencia en un soporte sólido para los procesos de investigación, fortaleciendo la calidad técnica de las conclusiones y su capacidad para respaldar decisiones con fundamento.

 👥 ¿Para quién es esta sesión?

Esta sesión está dirigida a profesionales que participan en procesos de investigación y análisis de evidencia:

• Auditores internos y externos.
• Auditores forenses.
• Profesionales de compliance.
• Equipos de riesgos y control interno.
• Profesionales interesados en fortalecer la calidad técnica de sus investigaciones.

Especialmente relevante para quienes desean desarrollar competencias en la valoración de evidencia y la elaboración de dictámenes con sustento técnico. 

¿Qué busca esta sesión?

Brindar una visión clara y práctica sobre el rol de la evidencia contable forense en investigaciones relacionadas con lavado de activos y procesos de extinción de dominio.

La sesión permitirá comprender cómo los auditores forenses pueden construir informes técnicos sólidos a partir de:

• Elementos materiales probatorios
• Evidencia física
• Análisis financiero y contable
• Criterios de validez exigidos en procesos judiciales y regulatorios

Esta sesión está dirigida a profesionales que participan en investigaciones financieras y análisis forense:

• Auditores forenses.
• Auditores internos y externos.
• Profesionales de compliance y prevención de lavado.
• Equipos de riesgos y control interno.
• Profesionales vinculados a investigaciones económicas y financieras.

Especialmente relevante para quienes buscan fortalecer su capacidad de análisis y sustentación técnica en casos complejos. 

📩  ¡Fortalece tus competencias para analizar evidencia con rigor!

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