spreadsheet Matriz de riesgos de fraude por identidad sintetica en fintech Nuevo
Esta matriz permite identificar, evaluar, tratar y monitorear de forma estructurada los riesgos de fraude por identidad sintética en fintech y organizaciones financieras con procesos de vinculación remota. En lugar de comenzar desde una hoja en blanco, incorpora 52 riesgos precargados como ejemplos editables, asociados con creación e incubación de identidades sintéticas, evasión de KYC/AML, bust-out, mulas, deepfakes y abuso de canales. Para cada riesgo permite documentar causa, evento, consecuencia, controles existentes, riesgo inherente y residual, responsable, plan de tratamiento y fecha de revisión, facilitando además la priorización de auditorías internas.
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.