documento Política de gestión de incidentes de fraude y conductas irregulares Nuevo

Publicado el 04 Junio 2026

Un incidente de fraude mal gestionado puede convertirse rápidamente en una crisis financiera, legal o reputacional. La diferencia entre contener el daño o amplificarlo suele estar en la existencia de protocolos claros de actuación.

 

Esta política establece los lineamientos para identificar, reportar, investigar, escalar, resolver y monitorear incidentes de fraude, corrupción y conductas irregulares dentro de la organización. Incluye criterios sobre denuncias, protección al denunciante, clasificación de incidentes, gestión de evidencias, investigaciones internas y responsabilidades de las diferentes líneas de defensa. La herramienta evita diseñar políticas desde cero y proporciona una estructura integral alineada con marcos internacionales de control y gestión antifraude, facilitando la implementación de procedimientos claros y consistentes frente a eventos irregulares.