documento Política para la prevención del fraude con analítica de datos Popular

La Política para la prevención del fraude con analítica de datos establece un marco claro, estructurado y alineado con buenas prácticas internacionales para fortalecer la gestión antifraude mediante el uso sistemático de información y análisis de datos. Este documento permite a las organizaciones definir responsabilidades, integrar la analítica en sus procesos críticos, anticipar riesgos, detectar comportamientos atípicos y responder de manera oportuna y documentada ante posibles eventos de fraude. Su enfoque práctico y adaptable facilita a auditores, áreas de control interno, gestión de riesgos y cumplimiento contar con una base sólida para implementar esquemas de prevención, detección e investigación del fraude, promoviendo decisiones informadas, mayor transparencia y un control interno más efectivo.