spreadsheet Matriz de riesgos de fraude en procedimientos de insolvencia Popular

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Matriz de riesgos de fraude en procedimientos de insolvencia

La matriz tiene como finalidad identificar, evaluar y gestionar los riesgos asociados al fraude financiero, fiscal y contable en procedimientos de insolvencia. Asimismo, se determinan las banderas rojas relacionados a los riesgos junto con los controles existentes para la optimización de los sistemas de prevención y detección de fraude, garantizando la transparencia, el cumplimiento normativo y la protección de los recursos disponibles.

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