Riesgos y Matrices

⚠️ Una organización puede tener cientos de procesos, servicios, aplicaciones y proveedores tecnológicos, pero no todos tienen el mismo nivel de importancia para la resiliencia operativa. El reto está en identificar cuáles funciones son realmente críticas o importantes y demostrar, con criterios objetivos y evidencia, por qué una interrupción podría afectar de manera material los servicios financieros, los clientes, el cumplimiento regulatorio o la continuidad del negocio.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Esta matriz permite identificar, evaluar y clasificar las funciones críticas o importantes de la organización bajo el Reglamento DORA, aplicando criterios ponderados que ayudan a sustentar la decisión con mayor consistencia y trazabilidad. En lugar de construir desde cero una metodología de clasificación, la herramienta incorpora 9 criterios de evaluación, escalas configurables, ponderaciones y una regla de excepción que evita que una función altamente sensible quede subestimada por un simple promedio. Además, permite vincular cada función con los activos y servicios TIC que la soportan, proveedores, niveles de concentración, alternativas disponibles, objetivos RTO/RPO y estrategias de salida, facilitando una visión integrada entre negocio, tecnología, continuidad y terceros.

📂 ¿Qué encontrará al descargar esta herramienta?
✅ Matriz para construir el inventario de funciones relevantes y determinar cuáles califican como Críticas o importantes, Requieren análisis cualitativo o No críticas.
✅ 9 criterios ponderados: impacto financiero, operativo, sobre clientes, regulatorio y reputacional; impacto sobre otras funciones; volumen y materialidad; sustituibilidad; y tiempo tolerable de interrupción.
✅ Regla de excepción para elevar automáticamente una función cuando presenta condiciones especialmente críticas, por ejemplo, un impacto regulatorio o sobre clientes de nivel máximo.

💡 ¿Qué la hace diferente?
✔️ No se limita a elaborar un listado de procesos críticos: proporciona una metodología estructurada y documentable de clasificación.
✔️ Separa el resultado cuantitativo de la decisión final de la organización, permitiendo incorporar juicio cualitativo sin perder trazabilidad.
✔️ Incorpora una regla anti-promedio para evitar que exposiciones extremadamente relevantes queden diluidas dentro del puntaje general.
✔️ Conecta la criticidad de la función con sus dependencias TIC y proveedores, fortaleciendo el análisis exigido por DORA sobre riesgos de terceros y concentración.
✔️ Relaciona las funciones críticas con elementos de continuidad como RTO, RPO, planes de continuidad y estrategias de salida.
✔️ Permite detectar funciones críticas sin estrategia de salida, dependencias TIC sin propietario, brechas vencidas o reevaluaciones pendientes.
✔️ Está diseñada específicamente tomando como referencia el Reglamento (UE) 2022/2554 — DORA, incluyendo aspectos vinculados con los artículos 3.22, 8, 28 y 29.

🚀 Cumplir con DORA no consiste únicamente en saber qué sistemas son importantes. La organización debe poder demostrar qué funciones son críticas, de qué tecnología y terceros dependen, cuánto tiempo pueden permanecer interrumpidas y qué medidas existen para garantizar su continuidad.

👇 Descargue la Matriz y fortalezca su análisis de resiliencia operativa mediante una herramienta que integra clasificación, dependencias TIC, continuidad, proveedores y seguimiento en una sola evaluación.