Guías y Modelos

⚠️ Vincular a un colaborador sin una declaración formal de conflictos de interés no es un trámite menor: es un hueco en tu sistema de gestión ética que queda abierto hasta que alguien lo explota.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este modelo formaliza la declaración de conflictos de interés de colaboradores y terceros, con tablas de chequeo de riesgos éticos, registro de participaciones societarias, vínculos con PEP y activos digitales, alineado al estándar ISO 37001:2016.

En lugar de construir el formulario desde cero, adaptas las secciones a tu organización y llegas al proceso de vinculación con un instrumento listo para firmar y revisar.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Tablas de chequeo de riesgos éticos personales y en relación con otras organizaciones
✅ Registro de participación en organizaciones propias o de dirección en los últimos 5 años
✅ Sección de vínculos de parentesco con relación a la organización
✅ Constancia de revisión por oficial de cumplimiento con protocolo de activación

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Cubre PEP conforme a Recomendaciones FATF/GAFI vigentes y activos digitales — categorías ausentes en la mayoría de los formatos estándar.
✔️ Incorpora cláusula de protección de datos alineada a GDPR y normativa local, lista para personalizar.
✔️ Incluye referencia al canal ético conforme a ISO 37002:2021, con protección explícita del reportante.
✔️ Diseñado como living document con criterios explícitos de actualización: semestral, ante cambios contractuales o nuevos riesgos materiales.

🚀 Sin declaración estructurada, la diligencia debida en vinculación queda incompleta.

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Descarga:

document Declaración de conflictos de interés para colaboradores y/o terceros vinculados(259 KB)