Reporte del Fraude

Un canal de denuncias que existe en el papel, pero no tiene protocolo de actuación, no protege el anonimato técnicamente o no reporta directo a la Junta, no es un control: es una fachada que genera más riesgo legal que el que pretende mitigar.

Este checklist estructura la auditoría del programa de denuncias en 11 dimensiones y más de 50 criterios verificables — desde diseño y gobernanza hasta derechos humanos, marco normativo internacional y cultura organizacional — con nivel de criticidad precargado, acción correctiva sugerida y campos de evidencia, responsable y plazo por criterio.

En lugar de construir los criterios desde cero, llegas al encargo con una guía lista para diligenciar, priorizar hallazgos y redactar conclusiones con trazabilidad.

✅ Más de 50 criterios de verificación organizados en 11 secciones con menú desplegable (Cumple / Cumple parcialmente / No cumple) y nivel de criticidad Alto o Medio precargado por criterio

✅ Acción correctiva sugerida por cada criterio, ajustable al contexto de la organización, con campos de plazo y responsable

✅ Cobertura de gobernanza e independencia, confidencialidad técnica del denunciante, perfil del equipo investigador, gestión de evidencia y cadena de custodia

 

✔️ Evalúa garantías técnicas de anonimato — metadatos, logs de acceso, patrones de escritura — no solo la existencia del canal, una dimensión que los checklists estándar ignoran

✔️ Incluye una sección de dignidad humana y derechos humanos alineada a los Principios Rectores de la ONU (UNGP), con criterios sobre debido proceso y presunción de inocencia del investigado

✔️ Cubre la integración del programa con auditoría interna, gestión de riesgos y control interno como mecanismo de retroalimentación formal, no como elemento aislado de cumplimiento

✔️ Las acciones correctivas sugeridas son específicas por criterio, con criterios de escalada diferenciados según el nivel jerárquico involucrado en la denuncia

🚀 Un programa de denuncias sin auditoría estructurada no detecta sus propias brechas hasta que alguien las explota.

👇 Descarga la herramienta y lleva al Comité una evaluación con hallazgos priorizados, acciones correctivas y evidencia trazable desde el primer criterio.