Planificación

⚠️ Consolidar riesgos sin una matriz estructurada puede dejar señales críticas dispersas.

Si no conectas entendimiento, cuestionarios, fraude, análisis financiero, segunda línea y planes anteriores, puedes priorizar auditorías con información incompleta.

🧠 ¿Qué resuelve esta herramienta y cuánto tiempo le ahorra?

Este documento permite consolidar la valoración de riesgos por macroproceso y proceso, integrando probabilidad, impacto, controles, criticidad y juicio profesional.

Evita construir la matriz desde cero y entrega una base para analizar riesgos, controles, solicitudes, requerimientos y priorización del plan anual.

📂 ¿Qué encontrará al descargar este documento?

✅ Columnas para macroproceso, proceso, categoría, detalle y número de riesgo.
✅ Insumos de C-CE, C-PL, C-FR, C-AE, C-PF y C-EA.
✅ Sección de diseño de control: naturaleza, control clave, documentación y frecuencia.
✅ Campos de priorización, segunda línea, juicio profesional, alcance y foco del riesgo.

💡 ¿Qué la hace diferente?

✔️ Integra múltiples fuentes de planeación en una sola matriz de análisis.
✔️ Diferencia valoración inherente, diseño de controles y juicio profesional del auditor.
✔️ Permite documentar razones de priorización antes de definir el plan anual.

🚀 Una matriz débil puede convertir la planeación en una lista sin trazabilidad.

👇 Descarga el C-MR 001 Matriz de riesgos de la organización y fortalece la priorización de tus auditorías.

Descarga:

spreadsheet C-MR 001 Matriz de riesgos de la organización(77 KB)