🎓 WEBINAR GRATUITO
Cuando el verdadero desafío no es investigar… sino manejar correctamente todo lo que ocurre alrededor
Las investigaciones internas rara vez son tan simples como parecen.
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📅 FECHA 10 de Junio |
⏰ HORA 11:00 AM (Colombia) |
💻 MODALIDAD Virtual en Vivo |
🔍 En teoría vs. en la práctica
En teoría, una investigación interna sigue procedimientos, recopila evidencia y llega a conclusiones.
En la práctica, aparecen:
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⚠️ Presiones internas |
Y es justamente en esos momentos donde una investigación puede perder objetividad, credibilidad o incluso generar nuevos riesgos para la organización.
Porque investigar no es solo encontrar hechos. También es saber manejar correctamente el entorno que rodea el proceso.
🎯 ¿Qué busca esta sesión?
Analizar cómo se desarrollan realmente las investigaciones internas dentro de las organizaciones y cómo enfrentar situaciones críticas que pueden comprometer el proceso.
La sesión tendrá un enfoque práctico, basado en problemas frecuentes y escenarios reales, mostrando:
• Errores habituales
• Riesgos invisibles
• Mecanismos para resolverlos con criterio, rigor y seguridad jurídica
El objetivo es fortalecer la capacidad del auditor y del investigador para actuar con claridad en situaciones complejas y sensibles.
🧠 Lo que revisaremos en esta sesión
A lo largo del webinar abordaremos situaciones que aparecen constantemente en investigaciones reales:
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⚠️ 1. Presiones internas y expectativas irreales Cuando la organización quiere respuestas inmediatas. Cómo manejar solicitudes sin comprometer la calidad. |
🔍 2. Información parcial o contradictoria Investigar en escenarios incompletos. Cómo actuar cuando la evidencia no es clara. |
⚖️ 3. Límites legales y privacidad Hasta dónde puede llegar una investigación interna. Confidencialidad y límites regulatorios. |
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🚨 4. Denuncias falsas y conflictos internos El riesgo de investigar mal. Cómo gestionar acusaciones infundadas sin generar impactos adicionales. |
🛠️ 5. Errores frecuentes que debilitan una investigación Lo que compromete la credibilidad del proceso. Fallas que afectan objetividad y validez. |
💡 6. Casos reales y resolución práctica De la teoría a la realidad organizacional. Análisis de situaciones críticas y enfoques para resolverlas. |
💡 Resultado final: Una visión práctica sobre cómo conducir investigaciones internas con mayor solidez técnica, criterio y respaldo jurídico.
👥 ¿Para quién es esta sesión?
Esta sesión está dirigida a profesionales que participan o supervisan investigaciones internas:
• Auditores internos.
• Profesionales de compliance.
• Equipos de riesgos y control interno.
• Responsables de canal ético.
• Profesionales vinculados a investigaciones corporativas.
Especialmente relevante para quienes necesitan gestionar situaciones sensibles con mayor seguridad y objetividad.
Con el auspicio de:
🎓 Facilitador:
José Antonio Torrado Rodríguez
Especialista en Investigaciones Internas, Compliance y Gestión de Situaciones Críticas
Licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con título de Especialista Universitario en Protección de Datos. Experto en Corporate Compliance y Fraude Empresarial por EDEU, con formación adicional en Corporate Compliance y Protección de Datos.
Ha desarrollado su carrera profesional en despachos de abogados y firmas de consultoría, trasladando a los clientes sus más de 20 años de experiencia en cumplimiento normativo en proyectos relacionados con compliance, comercio electrónico, estrategias para el cumplimiento normativo y firma electrónica en organizaciones tanto públicas como privadas.
Su experiencia abarca diversos sectores: energía, turismo, logística, industria, cosmética, prensa, líneas aéreas y aseguradoras, entre otros. Es formador en materia de Compliance, privacidad, comercio electrónico, IA y Gobernanza para diversos clientes.
Ha implementado con éxito proyectos de certificación de empresas bajo los estándares UNE 19601 (Sistemas de Gestión de Compliance Penal) e ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antifraude y Antisoborno).
| Derecho (UCM) | Compliance Officer | Investigaciones | Canal Ético |
📩 ¡Descubre cómo enfrentar investigaciones internas complejas con mayor rigor y seguridad profesional!
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🔐 Investigar bien también es proteger a la organización Una investigación interna mal gestionada puede generar más riesgos que la situación inicial. Por eso, además de técnica, se necesita: criterio, objetividad, manejo del contexto y comprensión clara de los límites legales y organizacionales. Porque en investigaciones internas, la forma en que se actúa es tan importante como los hallazgos que se obtienen. 🎁 Acceso Gratuito Este webinar es totalmente gratuito y abierto a todos los profesionales interesados. |
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