Descripción:
El proceso de compras en la organización es uno de los procesos con mayor vulnerabilidad en la presentación de fraudes o errores. Por ello, a continuación presentamos una serie de herramientas que les permiten, tanto a auditores como a organizaciones, identificar oportunidades de mejora en este proceso.
Descarga:
- document Política de Compras(307 KB)
- document Política de compras por internet(41 KB)
- document Política para cuentas por pagar(232 KB)
- document Política para la selección de proveedores(298 KB)
- spreadsheet Controles para el proceso general de compras(73 KB)
- spreadsheet Riesgos inherentes de un proceso de compras(44 KB)
- spreadsheet Recomendaciones de auditoría para el proceso de compras(73 KB)
- spreadsheet Pruebas de data analytics y RPA - Indicadores del proceso de compras(52 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para cuentas por pagar(19 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para el proceso de compras - KPI's(61 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para el proceso de compras(26 KB)
- spreadsheet Checklist para comprar un sistema de inventario(72 KB)
- spreadsheet Checklist para revisar el proceso de cuentas por pagar(26 KB)
- spreadsheet Checklist para identificar señales de fraude en el proceso de compras(25 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de compras - inventarios(44 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de compras - proveedores(44 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de compras - documentos(157 KB)
- spreadsheet Señales de alerta en el proceso de compras(71 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles proceso de contratación(22 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles para cuentas por pagar(21 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles del proceso de compras desde la perspectiva financiera(359 KB)
- spreadsheet Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de compras(26 KB)
- spreadsheet Modelo de recomendaciones de auditoría para el proceso de compras(85 KB)
- pdf Carta de recomendaciones del proceso de compras(233 KB)
- spreadsheet Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de compras(79 KB)
- Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 9: Esquemas de fraude en compras y facturación a crédito(415 KB)
- Archivar Diagnóstico de riesgo de fraude 19: Esquemas de fraude a través de pagos a proveedores y contratistas(203 KB)
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