Descripción:
El proceso de compras en la organización es uno de los procesos con mayor vulnerabilidad en la presentación de fraudes o errores. Por ello, a continuación presentamos una serie de herramientas que les permiten, tanto a auditores como a organizaciones, identificar oportunidades de mejora en este proceso.
Descarga:
- document Política de Compras (307 KB)
- document Política de compras por internet (41 KB)
- document Política para cuentas por pagar (232 KB)
- document Política para la selección de proveedores (298 KB)
- spreadsheet Controles para el proceso general de compras (73 KB)
- spreadsheet Riesgos inherentes de un proceso de compras (44 KB)
- spreadsheet Recomendaciones de auditoría para el proceso de compras (73 KB)
- spreadsheet Pruebas de data analytics y RPA - Indicadores del proceso de compras (52 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para cuentas por pagar (19 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para el proceso de compras - KPI's (61 KB)
- spreadsheet Modelo de indicadores para el proceso de compras (26 KB)
- spreadsheet Checklist para comprar un sistema de inventario (72 KB)
- spreadsheet Checklist para revisar el proceso de cuentas por pagar (26 KB)
- spreadsheet Checklist para identificar señales de fraude en el proceso de compras (25 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de compras - inventarios (44 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de compras - proveedores (44 KB)
- spreadsheet Banderas rojas en el proceso de compras - documentos (157 KB)
- spreadsheet Señales de alerta en el proceso de compras (71 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles proceso de contratación (22 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles para cuentas por pagar (21 KB)
- spreadsheet Matriz de riesgos y controles del proceso de compras desde la perspectiva financiera (359 KB)
- spreadsheet Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de compras (26 KB)
- spreadsheet Modelo de recomendaciones de auditoría para el proceso de compras (85 KB)
- pdf Carta de recomendaciones del proceso de compras (233 KB)
- spreadsheet Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de compras (79 KB)
- Archivar Diagnóstico de Riesgo de Fraude 9: Esquemas de fraude en compras y facturación a crédito (415 KB)
- Archivar Diagnóstico de riesgo de fraude 19: Esquemas de fraude a través de pagos a proveedores y contratistas (203 KB)
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