El conocimiento del beneficiario final no es un concepto que solo pertenece a la administración del riesgo del lavado de activos. La regla de oro de conocer a las personas físicas con las cuales se está negociando también debe ser vista como una herramienta para prevenir y detectar fraudes. Es sorprendente cómo algunos empleados con ideas crean empresas de papel para hacer negocios con la misma empresa en la que trabajan y defraudarla... especialmente donde no hay conexión con la base de datos de los empleados y los socios y/o accionistas de las empresas con las cuales se tienen relaciones comerciales o contractuales. Oportunidad de mejora para agregar valor!