ASESORIA CHENA

Auditoría y Aseguramiento:
*Auditoría financiera de estados financieros
*Revisión limitada de estados financieros
*Auditorías especiales (por requerimiento de socios, juntas o reguladores)
*Auditoría interna
*Auditoría de cumplimiento normativo, legal y regulatorio
*Auditoría operativa y de procesos
*Evaluación del sistema de control interno

Gestión de Riesgos y Gobierno Corporativo:
*Identificación y evaluación de riesgos empresariales (ERM)
*Diseño y fortalecimiento de controles internos
*Evaluación de gobierno corporativo
*Mapas de riesgos y matrices de control
*Evaluación de continuidad del negocio y planes de contingencia

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (LD/FT)
*Auditoría independiente del sistema LD/FT
*Evaluación de cumplimiento KYC / KYE / KYP
*Revisión de matrices de riesgo LD/FT
*Evaluación del involucramiento de la administración
*Revisión de reportes regulatorios y alertas
*Capacitación en materia de prevención LD/FT

Consultoría y Asesoría Empresarial:
*Mejora de procesos y eficiencia operativa
*Implementación de políticas y procedimientos
*Asesoría en control interno y cumplimiento
*Diagnósticos organizacionales
*Acompañamiento en implementación de normativas