Hay una pregunta que pocos auditores se hacen antes de que llegue el fraude: ¿Qué transacciones están pasando por mis sistemas ahora mismo que nadie está mirando?

Esta herramienta existe para responderla. El Checklist de alertas transaccionales antifraude es un instrumento de diagnóstico que evalúa si tu programa de monitoreo continuo tiene configuradas las señales de mayor confiabilidad en la detección de fraude ocupacional. No las más conocidas. Las más efectivas: las que los defraudadores conocen y que la mayoría de los sistemas ignoran.

Con una sola sesión de trabajo obtienes un mapa claro de brechas, un ranking de prioridades basado en riesgo real y un tablero listo para presentar a quien toma las decisiones.

Disponible exclusivamente para suscriptores Auditool.

Esta guía está diseñada para apoyar a profesionales de auditoría, cumplimiento y control en la elaboración de informes forenses claros, sólidos y técnicamente sustentados, que comuniquen hallazgos con precisión y credibilidad. Incluye principios clave de redacción, estructura recomendada y buenas prácticas para documentar evidencia, asegurando objetividad, coherencia y rigor técnico. Su enfoque metodológico fortalece la calidad del reporte y reduce riesgos de ambigüedad o cuestionamientos sobre las conclusiones. Una herramienta esencial para investigaciones de fraude e irregularidades financieras.

Evalúe hoy si está preparado para el riesgo de crédito de mañana

El riesgo de crédito no siempre llega con señales claras. Un deudor que hoy cumple puede mañana enfrentar un choque macroeconómico, un deterioro sectorial o una caída silenciosa en su capacidad de pago. La diferencia no está en evitarlo, sino en qué tan preparado está para gestionarlo.

La Herramienta de Autoevaluación del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito - SARC permite evaluar la solidez del sistema: políticas, modelos de pérdida esperada, provisiones, seguimiento del portafolio y control interno. Con ella identificará brechas, priorizará mejoras y fortalecerá la toma de decisiones frente a escenarios de estrés, alineando la gestión del riesgo con los estándares regulatorios de su jurisdicción.

No es solo una revisión. Es un diagnóstico real de su capacidad para proteger la cartera, la rentabilidad y la confianza de sus grupos de interés.

La información es un activo, no un recurso libre.

En la era digital, la información es uno de los activos más valiosos de la organización. Un uso inadecuado puede derivar en fugas de datos, incidentes de seguridad y riesgos reputacionales difíciles de recuperar. La Política de uso aceptable de activos de Información de Auditool establece reglas claras sobre cómo deben utilizarse los sistemas, datos, redes y recursos tecnológicos, definiendo responsabilidades, límites y buenas prácticas para todos los colaboradores. Esta herramienta permite proteger la información crítica, reducir vulnerabilidades y promover una cultura de uso responsable y seguro de los activos digitales.

No se trata de restringir, Se trata de proteger lo que realmente sostiene el negocio.

FraudReady es una herramienta que permite evaluar el nivel de madurez antifraude de una organización, identificando brechas en prevención, detección y respuesta. Incluye un diagnóstico estructurado, cálculo del nivel de madurez, tablero ejecutivo y hoja de ruta para la mejora. Diseñada para auditores, facilita transformar un análisis complejo en resultados claros, medibles y sustentables, sin partir desde cero.

La Herramienta de Autoevaluación SARL permite diagnosticar el nivel de madurez del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez en entidades del sector financiero, identificando brechas en sus 12 secciones temáticas: desde los elementos estructurales y el monitoreo regulatorio hasta los riesgos emergentes de Fintech, banca digital y cambio climático.

Transforma un diagnóstico que normalmente requiere semanas de revisión documental en una evaluación estructurada que puede completarse en una sola sesión, con resultados listos para presentar al regulador, al comité de auditoría o a la junta directiva.

⚠️ Vincular a un colaborador sin una declaración formal de conflictos de interés no es un trámite menor: es un hueco en tu sistema de gestión ética que queda abierto hasta que alguien lo explota.

Este modelo formaliza la declaración de conflictos de interés de colaboradores y terceros, con tablas de chequeo de riesgos éticos, registro de participaciones societarias, vínculos con PEP y activos digitales, alineado al estándar ISO 37001:2016.

En lugar de construir el formulario desde cero, adaptas las secciones a tu organización y llegas al proceso de vinculación con un instrumento listo para firmar y revisar.

El documento Buenas prácticas para la auditoría de controles de acceso y privilegios (TI) es una herramienta práctica diseñada para apoyar a auditores, responsables de control interno, líderes de TI y equipos de seguridad en la evaluación estructurada de los accesos a sistemas y el uso de permisos críticos dentro de una organización. A través de un checklist claro y fácil de aplicar, permite verificar si existen controles esenciales, identificar brechas y riesgos asociados a accesos no autorizados, permisos excesivos o falta de trazabilidad, y orientar acciones de mejora con criterios consistentes. Su enfoque facilita auditorías más completas, comparables y sustentadas, fortaleciendo la gestión de accesos como un componente clave del control interno y la protección de la información.

La Matriz de análisis y priorización estratégica para Auditoría Interna es una herramienta visual y dinámica diseñada para transformar el análisis estratégico en decisiones concretas de auditoría, permitiendo identificar, evaluar y priorizar objetivos estratégicos de la organización con enfoque en relevancia y urgencia. Mediante un mapa de priorización interactivo y la generación automática de papeles de trabajo, la matriz facilita la alineación del plan de auditoría con las prioridades estratégicas del negocio, fortaleciendo la capacidad de auditoría interna para enfocar sus esfuerzos en los temas de mayor impacto y valor para la organización.

Compatible únicamente con Office 365.