+2,500 herramientas validadas, listas para usar.

La verificación de las prácticas que son desarrolladas alrededor de los estados financieros pueden permitir la identificación de deficiencias a lo largo del proceso, que van desde fallas en la estructura del área hasta el registro de operaciones sin los niveles de autorización requeridos.

Los inventarios en las organizaciones pueden representar uno de los activos con mayor participación, así como uno de los elementos más vulnerables a su pérdida, según sea el tipo de inventario, razón por la cual se sugiere que las organizaciones estén atentas a las señales de fraude, pues la implementación oportuna de controles puede reducir su probabilidad de ocurrencia.

La identificación oportuna de los riesgos de fraude en los procesos de la organización permite a sus miembros diseñar e implementar acciones preventivas, así como establecer un plan de respuesta efectivo y acorde a la estructura de la compañía.