Identificar las brechas del proceso de Ingresos desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las actividades de evaluación de clientes, segregación de funciones, asignación de cupos, créditos y cartera, entre otros.

Identificar las brechas del proceso de Propiedad Planta y Equipo desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo la adquisición de activos fijos, administración y seguros, entre otros.

Identificar las brechas del proceso de nómina desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las políticas, los procedimientos y manuales, la selección de personal, entre otros.

Identificar las brechas del proceso de compras desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las políticas, procedimientos, administración de terceros y evaluación de proveedores, entre otros, así como implementar acciones correctivas en cada caso de que se requiera.

Identificar las brechas del proceso de Tesorería desde la perspectiva de Control Interno para cada uno de los componentes de COSO, incluyendo las políticas, procedimientos, gestión de recaudo, inversiones y segregación de funciones, entre otros.

Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

Esta herramienta está diseñada para realizar una autoevaluación periódica al Sistema de Control Interno de un proceso por parte de su dueño o responsable, la misma le permitirá definir planes de acción y fechas de cumplimiento para cerrar las brechas identificadas, y lograr una mejor calificación en las próximas autoevaluaciones.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Planeación Estratégica identificar las brechas del sistema de control interno bajo el marco COSO, desde la definición del plan, la ejecución, el control y el seguimiento, para el logro de los objetivos estratégicos de una compañía.

Esta herramienta le permitirá al dueño del proceso de Gestión Contable identificar brechas en cada uno de los componentes de un sistema de control interno bajo el marco COSO, en particular las relacionadas con políticas, normas y procedimientos, reconocimiento, clasificación, registro y revelación de los hechos económicos de una compañía.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión Logística identificar las brechas en cada uno de los componentes de control interno bajo el marco COSO. Esta evaluación considera, entre otros, los siguientes aspectos: óptimo uso de las bodegas, distribución y transporte de la mercancía hasta su entrega al cliente final.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Producción identificar las brechas en cada uno de los componentes del sistema de control interno bajo el marco COSO, incluyendo políticas, normas y procedimientos, su cumplimiento, así como el seguimiento al plan de producción e indicadores de desempeño.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión Tributaria identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, que pueden ser aplicados según la responsabilidad fiscal de cada organización.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Mantenimiento identificar las brechas del Sistema de Control Interno bajo COSO, desde la definición del plan y programación del mantenimiento de la maquinaria de una compañía hasta su ejecución, el control y el seguimiento para el logro de los objetivos del negocio.

Esta herramienta le permitirá al dueño del proceso de Gestión del Patrimonio identificar brechas en cada uno de los componentes de un Sistema de Control Interno bajo COSO, en particular las relacionadas con políticas, normas y procedimientos, reconocimiento, clasificación registro y revelación de los hechos económicos relacionados con el Patrimonio de una compañía.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Deudores identificar las brechas de control interno en cada uno de los componentes del marco COSO, en particular los relacionados con clientes, empleados, contratistas y otros.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Obligaciones Financieras identificar las brechas en cada uno de los componentes de control interno bajo el marco COSO y definir planes de acción para fortalecerlos.

Esta herramienta le permitirá al dueño y responsable del proceso de Gestión de Cuentas por Pagar identificar las brechas en cada uno de los componentes del Sistema de Control Interno bajo el marco COSO, incluyendo políticas, normas y procedimientos para proveedores y acreedores.

El objetivo principal de este documento es proporcionar a los usuarios una herramienta integral y eficiente para evaluar y calificar el nivel de madurez de los controles generales de TI en su organización.

Esta herramienta permite calificar la prioridad y riesgos asociados con cada control de TI, identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción correspondientes. Además, este documento brindará preguntas de verificación para asegurar la comprensión y aplicación adecuada de los controles, una serie de referencias documentales y herramientas prácticas para facilitar su implementación y cumplimiento.

Así mismo, esta herramienta permite visualizar, por medio de un gráfico de telaraña o radial, el nivel de madurez.

El objetivo de este documento es proporcionar a los usuarios una herramienta integral y eficiente para evaluar y calificar el nivel de madurez del estado actual de ESG* en su organización.

Esta herramienta permite calificar la prioridad y riesgos asociados con cada acción, modelo, reporte y gestión de ESG en la organización. Asimismo, permite identificar oportunidades de mejora y proponer planes de acción correspondientes.

*Enviromental, Social y Governance

Evaluar la eficacia, eficiencia y precisión general de los procesos y controles internos subyacentes, así como la integridad y precisión de la presentación de informes de sostenibilidad y ESG Corporativa.

Documento basado en la metodología del Marco COSO ESG – Emitido por el Committee of sponsoring Organizations of the treadway Commission (COSO) Internal Control