Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de inventarios. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de activos fijos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificados en los subprocesos de compra y adquisición de activos fijos, registro del activo fijo, administración de los activos fijos y toma física de los activos fijos, entre otros.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de anticipos a empleados. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en los subprocesos de solicitud de anticipos, autorización, legalización y monitoreo.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de toma física de inventarios. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado para los subprocesos de planeación, ejecución, ajustes e inventario en consignación.

La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado para los subprocesos, tales como: la definición de lineamientos del gobierno coporativo, mecanismos de denuncia, órganos de gobierno, políticas y procedimientos, gestión del riesgo y protocolo de familia, entre otros.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de logística. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada una de las etapas.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso de gestión de producción. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada una de las etapas.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de impuestos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de proyectos. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirán mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso de gestión de publicidad. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de contabilidad. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de liquidación de nómina. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, en un proceso general de conciliaciones bancarias. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permitirá mitigar y disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente identificado en cada subproceso.

Esta herramienta permite identificar los controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y de tecnología considerados en el proceso general de la caja menor. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de ventas. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en un proceso general de compras. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos, de naturaleza manual y dependientes de tecnología, considerados en el proceso general de selección y contratación de personal. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de mantenimiento. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Esta herramienta le permitirá identificar controles preventivos y detectivos de naturaleza manual y dependientes de tecnología considerados en un proceso general de tesorería. La aplicación de estos controles de buena práctica en las organizaciones permite mitigar y/o disminuir la probabilidad de materialización del riesgo inherente en cada subproceso.

Este documento proporciona ejemplos de los controles aplicables para pequeñas entidades, teniendo en cuenta la clase de transacción, saldo de cuenta y divulgación para ser coherente con la realidad de estas organizaciones.