Hay una pregunta que pocos auditores se hacen antes de que llegue el fraude: ¿Qué transacciones están pasando por mis sistemas ahora mismo que nadie está mirando?
Esta herramienta existe para responderla. El Checklist de alertas transaccionales antifraude es un instrumento de diagnóstico que evalúa si tu programa de monitoreo continuo tiene configuradas las señales de mayor confiabilidad en la detección de fraude ocupacional. No las más conocidas. Las más efectivas: las que los defraudadores conocen y que la mayoría de los sistemas ignoran.
Con una sola sesión de trabajo obtienes un mapa claro de brechas, un ranking de prioridades basado en riesgo real y un tablero listo para presentar a quien toma las decisiones.
Disponible exclusivamente para suscriptores Auditool.
Descarga:
spreadsheet Checklist de alertas transaccionales antifraude(29 KB)
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