spreadsheet Señales de alerta frente al riesgo de fraude de operaciones financieras Popular

Publicado el 28 Febrero 2019

El fraude en operaciones financieras puede generarse por medio de la anulación de procedimientos de control y por tanto permitir el registro de transacciones no autorizadas o que no corresponden a la realidad de los hechos económicos, siendo cada alerta información útil para evitar e identificar sucesos similares.