Antifraude

El contenido de esta formación es el siguiente:

• Anatomía del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
• Sujetos obligados
• Administración de riesgos “lo fundamental”
• Modelo integral de administración de riesgos
• Debida diligencia
• Reporte de operaciones sospechosas
• Oficial de cumplimiento
• Conclusiones generales

Descargar Brochure del Curso:

Certificado (Horas CPE)

Una vez finalizado el curso, obtendrás un “Certificado Digital de Participación (Horas CPE)” que podrá ser descargado en PDF, compartido con un enlace, enviado por correo electrónico o incluido en tu perfil profesional de LinkedIn.

Video Intro

Para inscribirse:

Autora: Marta Cadavid, CAMS, CFE, AML. Colaboradora de Auditool

Experto Examinador de Fraude (CFE), Especialista Certificado en Anti Lavado de Dinero (CAMS), Anti lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (AMLCA) e Investigador de Tráfico de Personas (CHTI).

Profesional bilingue en el área contable egresada de la Universidad de Antioquia con Especialización en Gerencia Financiera y Master en Economía Financiera de la Corporación Universitaria CEIPA

Amplia experiencia profesional y académica en diferentes industrias en el sector real con enfoque en la consultoría de la administración de riesgos de crímenes contra el patrimonio económico tales como fraude, abuso, lavado de activos, financiación al terrorismo, corrupción y los demás delitos precedentes de blanqueo de capitales.

Conferencista y conductora de seminarios, desarrolladora de cursos y talleres, y colaboradora en la producción de artículos, todos esto enfocado a la prevención, detección, reporte e investigación de delitos económicos.