🎓 MAESTROS DE LA AUDITORÍA
¿Está preparada tu organización para gestionar lo que llega al canal ético?
🔍 Donde realmente se pone a prueba el sistema de compliance
El modelo de compliance funciona. Pero cuando una denuncia compleja llega al canal, o cuando se enfrenta una denuncia falsa, es donde realmente se pone a prueba la solidez del sistema.
La gestión inadecuada de una investigación interna puede generar:
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⚠️ Riesgos legales |
La pregunta clave no es si existe el canal. Es si la organización está preparada para gestionarlo con criterio, rigor y respaldo técnico.
🎯 ¿Qué lograrás en esta sesión?
En este espacio práctico aprenderás cómo:
| ✓ | Optimizar los procesos del canal de denuncias. |
| ✓ | Reducir riesgos legales y reputacionales asociados a la gestión del canal. |
| ✓ | Aplicar mejores prácticas en investigaciones internas complejas. |
| ✓ | Actuar correctamente frente a denuncias falsas o de mala fe. |
| ✓ | Fortalecer la credibilidad y eficacia del sistema de compliance. |
🧠 ¿Qué se abordará?
✅ Gobernanza y estructura del canal ético.
✅ Protocolos para investigaciones internas efectivas.
✅ Gestión de evidencias y trazabilidad.
✅ Coordinación entre auditoría, compliance y asesoría legal.
✅ Errores frecuentes que debilitan el modelo de cumplimiento.
👥 ¿A quién está dirigido?
Esta sesión está dirigida a:
• Profesionales de Compliance.
• Auditores internos.
• Responsables de gestión de riesgos.
• Miembros de comités éticos.
• Directivos y líderes que supervisan investigaciones internas.
🎓 Facilitador:
Jose Antonio Torrado Rodríguez
Experto en Compliance, Protección de Datos y Cumplimiento Normativo
Licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, con título de Especialista Universitario en Protección de Datos. Experto en Corporate Compliance y Fraude Empresarial por EDEU, con formación adicional en Corporate Compliance y Protección de Datos.
Ha desarrollado su carrera profesional en despachos de abogados y firmas de consultoría, trasladando a los clientes sus más de 20 años de experiencia en cumplimiento normativo en proyectos relacionados con compliance, comercio electrónico, estrategias para el cumplimiento normativo y firma electrónica en organizaciones tanto públicas como privadas.
Su experiencia abarca diversos sectores: energía, turismo, logística, industria, cosmética, prensa, líneas aéreas y aseguradoras, entre otros. Es formador en materia de Compliance, privacidad, comercio electrónico, IA y Gobernanza para diversos clientes.
Ha implementado con éxito proyectos de certificación de empresas bajo los estándares UNE 19601 (Sistemas de Gestión de Compliance Penal) e ISO 37001 (Sistemas de Gestión Antifraude y Antisoborno).
| Derecho (UCM) | Experto Compliance | UNE 19601 | ISO 37001 |  |
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🎁 Acceso Gratuito Este maestros es totalmente gratuito y abierto a todos los profesionales interesados en fortalecer la gestión del canal ético y las investigaciones internas. |
Y luego Agregar a la pantalla de inicio.
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